În prima lună a anului 2024, polițiștii de investigații criminale au înregistrat mai multe sesizări ale unor cetățeni care au fost prejudiciați cu diverse sume de bani, după ce au fost abordați, în mediul virtual de către persoane necunoscute.
Modul de operare folosit de aceste persoane constă în contactarea viitoarei victime pe rețelele de socializare sau prin email.
Victima este invitată să acceseze un link ce duce către o pagină de internet fictivă, a unei societăți comerciale fantomă.
Astfel, persoanei vătămate i se promit câștiguri financiare rapide și este convinsă să investească sume de bani.
În prima fază, persoana abordată face de bunăvoie un transfer de bani către societatea comercială fantomă.
Ulterior, viitoarei victime i se poate trimite o aplicație care, odată instalată în telefon, dobândește controlul asupra acestuia, iar autorul faptei poate efectua singur tranzacții financiare prin aplicația de banking.
Din plângerile înregistrate se evidențiază următoarele particularități:
- Se promit câștiguri bănești prin achiziționarea de acțiuni la companii cu renume și cunoscute la nivel național;
- Se evidențiază și se promit câștiguri bănești prin crearea falsei împrejurări a unor investiții bănești pe diferite platforme electronice (platforme de investiții) sau prin achiziționarea sau investiții în criptomonede;
- Persoanele vătămate sunt îndrumate să își instaleze o aplicație de control la distanță sub pretextul că prin intermediul acestei aplicații vor ajutați/îndrumați de operatori cum să investească sumele de bani și apoi să retragă câștigurile ori cum să achiziționeze acțiuni/criptomonede. Precizăm că odată instalată aplicația informatică, autorii au acces total asupra smartphone-ului persoanei vătămate, putând astfel accesa aplicațiile bancare și realiza transferuri de fonduri chiar și fără consimțământul acesteia;
- Persoanele vătămate sunt îndrumate apoi să își instaleze alte aplicații informatice, să își realizeze conturi în aceste aplicații, iar apoi să își transfere sume de bani în acestea, sub falsul pretext că investind sume de bani vor avea ulterior câștiguri suplimentare;
- Autorii comunică cu persoanele vătămate, de obicei prin mesaje și apeluri vocale prin intermediul unei aplicații telefonice dedicate;
- Autorii se recomandă ca având calitatea de brokeri sau angajați ai unor companii de renume ori ai unor platforme electronice de investiții. De asemenea, s-au întâlnit situații când autorii și-au declinat calitatea de consultanți financiari;
- În unele cazuri, persoanele vătămate sunt îndrumate să își realizeze credite bancare la diferite instituții bancare pentru ca ulterior să ,,investească” sume de bani;
- Când persoanele vătămate doresc să își retragă sumele de bani învestite ori așa-zisele ,,câștiguri” autorii fie întrerup orice cale de comunicare, fie invocă pretexte mincinoase pentru ca persoanele vătămate să nu își poată retrage sumele de bani;
- În majoritatea cazurilor s-au înregistrat prejudicii însemnate;
Pentru a nu deveni victime ale acestui gen de infracțiuni, polițiștii vă recomandă :
- Să nu se dați curs anunțurilor referitoare la realizarea de investiții, achiziție de acțiuni, criptomonede care sunt prezente pe rețelele de socializare;
- Să nu se dea curs instalării unor aplicații care oferă acces de la distanță unei terțe persoane la smartphone-ul personal;
- Să nu se instaleze la recomandarea unor terțe persoane aplicații prin care se oferă posibilitatea realizării unor investiții de capital;
- Verificați veridicitatea datelor prezentate: de regulă, entitățile bancare din România și companiile consacrate nu postează anunțuri de investiții pe rețele de socializare; dacă aveți suspiciuni în privința acestor anunț, sesizați, deîndată Poliția.
